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    2016 年第三次临时股东大会决议公告
    2016-07-12

    一、会议召开和出席情况 

    (一)会议召开情况 

    1、会议召开时间:2016 年 6 月 20 日 

    2、会议召开地点:公司会议室 

    3、会议召开方式:现场 

    4、会议召集人:董事会 

    5、会议主持人:董事长赵志安 

    6、召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 

    (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 6 人,持 有表决权的股份 45,622,414 股,占公司股份总数的 73.83%。 


    二、 议案审议情况 

    (一)审议通过《关于修改公司章程的议案》 

    1. 议案内容 《公司章程》第五条原为:

    公司注册资本为人民币 58,790,755 元。

    现修改为: 公司注册资本为人民币 61,790,755 元。 

    《公司章程》第十八条原为: 

    公司现股份总数为 58,790,755 股,公司的股本结构为:普通股 58,790,755 股。 

    现修改为: 公司现股份总数为 61,790,755 股,公司的股本结构为:普通股 61,790,755 股。

    2.议案表决结果: 同意股数 45,622,414 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

    3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,所以不涉及回避表决。 


    三、备查文件目录 

    《上海世界杯买球app科技股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议》